株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明、以下 セブン銀行）の100％子会社である株式会社バンク・ビジネスファクトリー（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山本 健一、以下 ＢＢＦ）は、2023 年6 月に施行された「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律」における為替取引分析業の許可(許可番号:金融庁長官(為分)第2 号)を取得しましたことをお知らせいたします。

　ＢＢＦはデジタル時代における金融ＢＰＯサービスのベストパートナーを目指して、2014 年7 月に誕生いたしました。現在ではネットバンクから地域に根付いた伝統ある地方銀行さま、信用金庫さままで30 を超える金融機関さまからの幅広い受託実績がございます。

　特にＢＢＦが提供するＡＭＬ/ＣＦＴ関連サービスにつきましては、「ＫＹＣ＋モニタリング＋フィルタリング＋継続的顧客管理」それぞれの相互連携を可能にするプラットフォームとして、リスクベースでの顧客対応とシステム間の連携を実現しています。

◇ＢＢＦが提供するＡＭＬ/ＣＦＴプラットフォーム

　今回の許可取得により、さらなる A ML/CFT 関連サービス全体の効率性・正確性ならびに実効性の向上を図るべく、モニタリングシナリオの提供、常に検知精度を維持するための閾値チューニング、システム連携や事務業務を含め B BF の特長を活かしたトータルソリューションの高度化とその提供に努めてまいります。
　ＢＢＦは 、今後とも私たちが有する事務ノウハウと ＩＴ テクノロジーで お客さまの業務、課題に寄り添ったサービスを提供し、さらなる進化に努めていきます。


【ご参考】

◇為替取引分析業とは
複数の金融機関等の委託を受けて、為替取引に関し、取引フィルタリングや取引モニタリングを業として行うこと。為替取引分析業者には、取引フィルタリングや取引モニタリング等の実効性を継続的に向上させることにより、金融機関等における AML/CFT の実効性の向上に資する役割が求められている。

◇株式会社バンク・ビジネスファクトリー ＢＢＦ について
　(URL:https://www.bankbusinessfactory.co.jp） 
ＢＢＦは、私たちの前身であるセブン銀行事務センター時代より20 年以上にわたる銀行事務センターのノウハウを積み上げ、個人情報ガイドライン、 FISC 安全対策基準その他諸法令への準拠性を確保した銀行品質の安心・安全な 金融ＢＰＯサービスを幅広く提供しています。 2024 年 1 月末現在